Понад 2 мільярди гривень було передано в управління АРМА з рахунків онлайн-казино, пов'язаного з Російською Федерацією.

Суд задовольнив запит правоохоронних органів щодо передачі понад 2,2 мільярда гривень, заморожених на рахунках онлайн-казино, пов'язаного з представниками держави-агресора, до Національного агентства з виявлення активів (АРМА).

Про це інформують пресслужби Державного бюро розслідувань і Офісу Генерального прокурора.

За даними ЕП, йдеться про Pin-Up.

Відповідно до інформації, поширеної прокуратурою, фінансові ресурси розміщені на рахунках компаній, які спеціалізуються на послугах онлайн-казино в Україні, та мають зв'язок із російським бізнесом і капіталом.

За даними слідства, букмекери онлайн-казино використовували на території України підконтрольні товариства, у тому числі фінансові компанії, та отримували надприбутки.

У майбутньому ці доходи обготівковувалися на території держави-агресора через різні фінансові інструменти, такі як P2P перекази, платіжні системи або віртуальні активи.

Державне бюро розслідувань здійснює слідчі дії в рамках кримінального провадження, що стосується фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу, відмивання грошей, створення та участі у злочинній організації, а також бездіяльності працівників правоохоронних органів щодо незаконної діяльності лотерей (ч. 4 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 255 та ч. 1 ст. 365-3 КК України).

Дозвольте нагадати:

Один із відомих організаторів азартних ігор відшкодував понад мільярд гривень несплачених податків до бюджету.