Приховане казино Андрія Матюхи: як український бізнес у сфері азартних ігор створював мільйонні прибутки в Індії та куди зникли кошти

Розслідувачі отримали доступ до конфіденційних документів Casino Secrets, які відкрили шлях до виявлення секретного міжнародного проєкту у сфері азартних ігор, пов’язаного з Андрієм Матюхою. Офшорні ліцензії, масштабні бізнес-ініціативи вартістю мільйони євро, індійський ринок і дивні операції з акціями за ціною одного долара — як функціонувала ця тіньова схема і що відбувається з нею нині.

Індійський слід і таємний сайт lope.bet: що відомо про міжнародний проєкт

В результаті вивчення внутрішніх документів Casino Secrets та пошуку за так званим "фавіком" було виявлено раніше невідомий проєкт Favorit United – ігровий портал lope.bet. На відміну від численних інших платформ, що вже припинили роботу, цей сайт дивовижним чином продовжує функціонувати.

На головній сторінці сайту чітко вказано, що казино є власністю компанії Favorit United. У спеціалізованих галузевих реєстрах ліцензія Кюрасао також зареєстрована на компанії Favorit United N.V. Домен був зареєстрований ще у 2022 році, а офіційну ліцензію проєкт отримав у травні 2023 року.

Цікаво також, на яку саме аудиторію орієнтувалися організатори. На офіційному сайті доступні лише дві мови — англійська та хінді. У партнерських пропозиціях і робочих планах основними регіонами зазначені Індія та Бангладеш, а мінімальна сума для участі становила приблизно 4 долари. Це свідчить про те, що українські бенефіціари прагнули створити масштабний потоковий бізнес далеко за межами України.

Мільйонні плани на папері: на які прибутки розраховували організатори

Відповідно до бізнес-плану, що потрапив до рук слідчих, фінансові амбіції розробників проекту були вражаючими. Прогнозований валовий ігровий дохід (GGR — різниця між усіма ставками та виплатами гравцям, до вирахування зарплат, витрат на підтримку платформи та податків) передбачався на рівні:

На початковий рік діяльності передбачено приблизно 4,5 мільйона євро, що на той час становило понад 210-220 мільйонів гривень у гривневому еквіваленті.

На третій рік функціонування сума становить приблизно 15 мільйонів євро, що за курсом близько 48 гривень за євро перевищує 700 мільйонів гривень.

Однак насправді все виявилося зовсім інакше. На сьогодні lope.bet працює скоріше як звичайний лендінг: тут неможливо повноцінно пограти, зробити ставку чи вивести виграші. Великі амбітні плани залишилися лише у вигляді PDF-документів. Ліцензія присутня, бренд красується на головній сторінці, але обіцяних мільйонних прибутків з індійського ринку у звичному масштабі ніхто так і не отримав.

Акції по одному долару та дивні фінансові угоди

Ось унікалізований варіант тексту: Інший цікавий файл із папки Casino Secrets розкриває подробиці внутрішніх процесів і розподілу активів. Виявилось, що Матюха передав Vedran Frelih 17 тисяч акцій компанії Favorit United N.V., причому офіційна вартість угоди становила лише 1 долар за акцію.

Формується парадоксальна картина: весь міжнародний актив на папері оцінили всього лише у приблизно 17 тисяч доларів, тоді як на суміжних сторінках бізнес-плану того ж самого проекту прогнозували валові доходи, що сягають десятків мільйонів євро. Крім того, реальні фінансові потоки та прибутки компанії фактично знаходяться зовсім в іншому місці, ніж ті номінальні суми, які вказані в договорах купівлі-продажу акцій.