Україна отримає 2,2 мільярда гривень з рахунків російського онлайн-казино
Цю інформацію оприлюднило Державне бюро розслідувань.
Як зазначено у повідомленні, передача фінансів стала реальністю завдяки спільним зусиллям Державного бюро розслідувань (ДБР), Державної служби фінансового моніторингу та АРМА.
Державне бюро розслідувань досліджує схеми легалізації майна, пов'язані з низкою підприємств, які отримали ліцензії на організацію онлайн-азартних ігор. Розслідування виявило, що деякі з цих підприємств діяли за сприяння окремих представників правоохоронних та наглядових органів.
Крім цього, стало відомо, що онлайн-казино пов'язане з російськими представниками, російським капіталом та підсанкційними особами.
Розслідування ДБР проводиться в рамках кримінального провадження за фактами:
"Бюро спільно з іншими уповноваженими органами вживає заходів щодо стягнення арештованих та переданих АРМА активів в дохід держави відповідно до норм санкційного законодавства. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.
