У фінансово-розрахункової платформи "Даймонд Пей", яка обслуговує гральну індустрію, були встановлені контакти з Російською Федерацією: хто дозволив виникнення такої ситуації та чому про це ніхто не говорить?

У галузі фінансових послуг для гральної індустрії система була впроваджена навесні 2023 року.

Фінансова платформа "Даймонд Пей", яка має зв'язки з Росією, протягом півтора року була єдиним постачальником послуг для українських інтернет-казино. Лише у липні Національний банк України вирішив відкликати її ліцензію, хоча інші органи, відповідальні за боротьбу з економічною злочинністю, продовжують ігнорувати цю проблему.

Про це повідомляє видання "Телеграф". Деталі розслідування доступні у статті: "Зв'язки з ворогом зійшли з рук, або Чому держава не помічає російський вплив у гральному бізнесі".

Зв'язки з Росією – не єдиний фактор, через який компанію "Даймонд Пей" вигнали з ринку. Відповідно до листування НБУ, яке потрапило до рук журналістів, ця платіжна система також приділяла недостатньо уваги верифікації рахунків своїх користувачів. Як наслідок, деякі рахунки, відкриті в "Даймонд Пей", виявилися "дроповими". "Дропи" – це фіктивні рахунки, які зазвичай використовуються для легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, або для проведення підозрілих фінансових операцій, пояснює видання.

У галузі фінансового обслуговування грального бізнесу навесні 2023 року з'явилася нова компанія "Даймонд Пей", яка почала свою діяльність після закриття протиправних схем іншого фінансового закладу, "Айбокс банку".

Зрозуміло, що ініціатори та вигодонабувачі подібних схем не були задоволені ситуацією. У зв'язку з цим на горизонті фінансових потоків гральної індустрії з'явився новий гравець — "Даймонд Пей", — повідомляє "Телеграф".

Приблизно в той самий час, коли на горизонті Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей з'явилася "Даймонд Пей", на сцені з'явився невідомий раніше Євген Яхній. До цього він керував ТОВ "Біксбіт", що займалася мікрозаймами через платформи "Turbogroshi" та "Qcredit". Крім того, він був власником фінансової компанії "Ікс пей груп", яка за своїм функціоналом нагадувала "Даймонд Пей".

"Деякі учасники грального ринку могли висловити незадоволення та відмовитися від участі у нових схемах. Зрозуміло, що їх необхідно було "переконати". Саме на цій стадії з'явився Євген Яхній. З одного боку, він є лихварем і колишнім власником платіжної системи, добре обізнаним у всіх тонкощах внутрішніх процесів. З іншого боку, він функціонер регулятора грального бізнесу, який за допомогою важелів впливу КРАІЛ міг миттєво пояснити потенційним незгодним із онлайн-казино, що на них чекає у разі відмови", -- зазначено у статті.

У матеріалі зазначається, що, згідно інформації журналіста Євгена Плінського, дружина Євгена Яхнія отримала від "Даймонд Пей" чималий платіж у розмірі 800 тисяч гривень.

Видання звертає увагу, що на даний момент, крім лаконічного повідомлення на вебсайті Національного банку, відсутня будь-яка офіційна інформація про схеми "Даймонд пей" з боку інших державних органів.

До правоохоронних органів, включно з СБУ, виникає чимало питань у зв'язку з ситуацією навколо "Даймонд Пей". Півтора роки тому вони успішно ліквідували "Айбокс банк", що свідчить про їхнє детальне розуміння всіх робочих схем цієї установи. Враховуючи це, вони мали передбачити, що подібні схеми можуть знову з'явитися. Як сталося, що "Даймонд Пей" вдалося пройти крізь їхній нагляд та вийти на ринок? І чому навіть зараз, після того як Нацбанк ухвалив рішення про відкликання ліцензії у "Даймонд Пей" та звинуватив компанію у співпраці з Росією, відповідальні служби, які займаються безпекою країни, не реагують на цю ситуацію і не надають жодних публічних коментарів? Адже раніше, у випадку з "Айбокс банк", вони активно робили заяви, -- запитує видання.